الاحتيال المالي: من الوقاية إلى التحقيق

أهداف ومحاور البرنامج التدريبي:

الاحتيال المالي: من الوقاية إلى التحقيق

الأهداف:

• فهم ماهية الاحتيال المالي وأنواعه المختلفة.

• اكتساب مهارات تحديد مخاطر الاحتيال وكيفية تقليلها.

• تعلم كيفية التحقيق في جرائم الاحتيال المالي.

• فهم القوانين واللوائح المتعلقة بالاحتيال المالي.

• اكتساب مهارات التواصل الفعال مع ضحايا الاحتيال والمحققين والجهات الأخرى ذات الصلة.

المحاور:

• مقدمة عن الاحتيال المالي:

  • تعريف الاحتيال المالي

  • أنواع الاحتيال المالي

  • تكلفة الاحتيال المالي

• منع الاحتيال المالي:

  • تقييم مخاطر الاحتيال

  • الضوابط الداخلية لمنع الاحتيال

  • التوعية والتدريب على الاحتيال

• التحقيق في جرائم الاحتيال المالي:

  • جمع الأدلة

  • إجراء المقابلات

  • تحليل البيانات

• القوانين واللوائح المتعلقة بالاحتيال المالي:

  • قوانين مكافحة الاحتيال

  • قوانين غسل الأموال

  • قوانين حماية البيانات

• التواصل في سياق الاحتيال المالي:

  • التواصل مع ضحايا الاحتيال

  • التواصل مع المحققين

  • التواصل مع الجهات ذات الصلة الأخرى