الاحتيال المالي: من الوقاية إلى التحقيق

أهداف ومحاور البرنامج التدريبي:

الاحتيال المالي: من الوقاية إلى التحقيق

الأهداف:

• تعريف المشاركين بمفهوم الاحتيال المالي وأنواعه المختلفة.

• شرح أساليب وطرق الاحتيال المالي الشائعة.

• إكساب المشاركين مهارات التعرف على مؤشرات الاحتيال المالي.

• تدريب المشاركين على كيفية الوقاية من الاحتيال المالي.

• تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.

• رفع مستوى وعي المشاركين بأهمية مكافحة الاحتيال المالي.

المحاور:

المقدمة:

• تعريف الاحتيال المالي وأهميته.

• تصنيفات الاحتيال المالي.

• تأثير الاحتيال المالي على الأفراد والمنظمات والمجتمع.

أساليب وطرق الاحتيال المالي:

• الاحتيال في الحسابات.

• الاحتيال في المشتريات.

• الاحتيال في الرواتب.

• الاحتيال في التأمين.

• الاحتيال في تكنولوجيا المعلومات.

مؤشرات الاحتيال المالي:

• سلوكيات الموظفين غير العادية.

• التناقضات في البيانات المالية.

• المعاملات غير المعتادة.

• الشكاوى من العملاء أو الموردين.

الوقاية من الاحتيال المالي:

• إنشاء بيئة ثقافية ترفض الاحتيال.

• تطبيق ضوابط داخلية قوية.

• رفع مستوى الوعي لدى الموظفين.

• إجراء عمليات تدقيق منتظمة.

• استخدام التكنولوجيا لمنع الاحتيال.

التحقيق في جرائم الاحتيال المالي:

• جمع الأدلة.

• تحليل البيانات.

• إجراء المقابلات.

• كتابة التقارير.

• ملاحقة المتهمين.

مكافحة الاحتيال المالي:

• دور الجهات الحكومية في مكافحة الاحتيال المالي.

• دور القطاع الخاص في مكافحة الاحتيال المالي.

• دور الأفراد في مكافحة الاحتيال المالي.